Плохи дела у Deutsche Bank

Британский финансовый регулятор оштрафовал Deutsche Bank AG на 163 млн фунтов стерлингов ($ 204 млн) в связи с серьёзными нарушениями, способствовавшими проведению операций, которые помогли «богатым россиянам» вывести миллиарды долларов из страны.

Deutsche Bank был использован некоторыми клиентами для того, чтобы вывести из России около $10 млрд, утверждается в заявлении представителя регулятора, сделанном сегодня утром. Деньги были выведены в период между 2012 и 2015 с использованием фронт-офиса Deutsche Bank в России.

Интересно, что финансовые санкции были наложены всего через несколько часов после того, как аналогичные обвинения были выдвинуты против Deutsche Bank со стороны властей США. В понедельник Департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал банк на $425 млн. При этом продолжается уголовное расследование Департамента юстиции США, в результате которого Deutsche Bank уже согласился уплатить $7,2 млрд гражданского штрафа, чтобы урегулировать ситуацию по обвинениям, связанным с продажей токсичных ипотечных долгов.

По словам представителя британского FCA, для того, чтобы вывести из России деньги, клиентами Deutsche Bank проводились так называемые «зеркальные сделки», в результате которых более $6 млрд были переведены на зарубежные счета в Великобритании, а также в таких странах, как Кипр, Эстония и Латвия. Также были совершены ещё более подозрительные «односторонние сделки» на сумму около $4 млрд.

«Зеркальные сделки» позволили клиентам покупать акции иностранных «голубых фишек» за рубли, в то время как эти же акции продавались в Лондоне за доллары, давая возможность продавцам получить валюту США. Такие сделки в принципе считаются законными, однако речь идёт о нарушении со стороны Deutsche Bank необходимого контроля для предотвращения отмывания денег и совершения иных правонарушений.

Могу только добавить, что точно такие же схемы применялись украинскими олигархическими структурами, многие из которых пользовались наработками своих «российских коллег» и даже совместно эксплуатировали одни и те же каналы. Так что «дело Deutsche Bank» представляет собой кладезь компромата на «элиты» всего постсовка…

Роман Комыза

31.01.2017